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天和防务为甚么停牌?天和防务300397停牌缘由

2020-01-14 08:42 西方财富网

  天和防务:关于筹划发行股分购买资产的停牌告诉布告

  本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、准 确、完全,没有虚假记录、误导性陈述或严重年夜漏掉。

  西安天和防务技巧股分无限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股分购买资产并召募配套资金的事项,并向深圳证券交易所请求了公司股票自 2020 年 1月 14 日上午开市起停牌,为了包管公平信息表露,保护广大年夜投资者的好处,现对相干事项告诉布告以下:

  一、停牌事由和任务安排

  公司拟经过过程发行股分的方法购买控股子公司深圳市华扬通信技巧无限公司(以下简称“华扬通信”)残剩的 40%股权及南京彼奥电子科技无限公司(以下简称“南京彼奥”)残剩的 49.016%股权,同时公司拟向不逾越 5 名特定投资者非地下发行股分召募配套资金(证券监管机构另有规定或请求的,从其规定)。

  本次交易不构成接洽关系交易。鉴于公司 2019 年度归并财务管帐申报还没有完成

  审计,根据公司 2018 年经审计的归并财务数据,本次交易构成严重年夜资产重组。

  因有关事项存在不肯定性,为了保护投资者好处,防止对公司股价形成严重年夜影响,根据深圳证券交易所的相干规定,经公司请求,公司股票(股票简称:天

  和防务,股票代码:300397)自 2020 年 1 月 14 日上午开市起停牌,估计停牌时

  间不逾越 10 个交易日。

  公司将于停牌克日届满前按照中国证监会《地下发行证券的公司信息表露内容与格局准绳第 26 号-上市公司严重年夜资产重组(2018 年修订)》、深圳证券交易所《上市公司信息表露指引第 2 号-停复牌营业》等相干请求表露经董事会审议经过过程的交易预案,并请求复牌。若公司过期未能表露交易预案,将终止筹划本次发行股分购买资产并请求复牌。

  2、本次筹划的发行股分购买资产的根本情况

  (一)标的公司根本情况

  1、深圳市华扬通信技巧无限公司

  持股情况:公司持有其60%的股权

  注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道195号天利中心商务广场(二期)B2302

  法定代表人:贺增林

  注册本钱:5,000万元人平易近币

  成立日期:2005年10月13日

  运营范围:普通运营项目是:微电子元件、微波射频模块及电子产品的技巧开辟、发卖,其它国际贸易(司法、行政律例、国务院决定规定在挂号前须经赞成的项目除外);运营进出口营业。(以上均不含司法、行政律例、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许可运营项目是:微电子元件、微波射频模块及电子产品的临盆。

  2、南京彼奥电子科技无限公司

  持股情况:公司持有其50.984%的股权

  注册地址:南京经济技巧开辟区兴联路6号

  法定代表人:钟进科

  注册本钱:40.64万元人平易近币

  成立日期:2008年12月5日

  运营范围:微波器材研究、开辟、临盆、发卖;电机产品研究、开辟、发卖。(依法须经赞成的项目,经相干部分赞成前方可展开运营活动)

  (二)交易方法及重要交易对方

  1、华扬通信

  公司拟经过过程发行股分的方法购买华扬通信 40%的残剩股权,重要交易敌手为

  李汉国、李海东、熊飞、黄帝坤、张伟、陈正新、邢文韬。

  2、南京彼奥

  公司拟经过过程发行股分的方法购买南京彼奥 49.016%的残剩股权,重要交易对

  手为龚则明、张传如、黄云霞、钟进科、徐悦。

  (三)收买意向协定重要内容

  1、关于公司收买华扬通信残剩股权的意向协定的重要内容

  公司于 2020 年 1 月 13 日与李汉国、李海东、熊飞、黄帝坤、张伟、陈正

  新、邢文韬签订了《股权收买意向协定》,就交易事项杀青了初步意向,协定重要内容以下:

  公司已持有标的公司 60%的股权,拟发行股分购买华扬通信残剩 40%的股

  权(“标的资产”)。本次交易标的资产的交易对价暂定为 3.6 亿元,各方赞成标的资产的终究价格以经各方承认的资产评价机构出具的评价成果为基本协商肯定。上市公司发行股分购买标的资产的发行价格由各方根据《上市公司严重年夜资产重组管理办法》规定的准绳协商肯定,但不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股分购买资产的董事会决定告诉布告日前 20 个交易日、60 个交易日或许 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

  2、关于公司收买南京彼奥残剩股权的意向协定的重要内容

  公司于 2020 年 1 月 13 日与龚则明、张传如、黄云霞、钟进科、徐悦签订

  了《股权收买意向协定》,就交易事项杀青了初步意向,协定重要内容以下:

  公司拟发行股分购买持有的南京彼奥 49.016%的股权(“标的资产”)。本

  次交易标的资产的交易对价暂定为 2.3 亿元,各方赞成标的资产的终究价格以经各方承认的资产评价机构出具的评价成果为基本协商肯定。上市公司发行股分购买标的资产的发行价格由各方根据《上市公司严重年夜资产重组管理办法》规定的准绳协商肯定,但不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股分购买资

  产的董事会决定告诉布告日前 20 个交易日、60 个交易日或许 120 个交易日的公司股

  票交易均价之一。

  3、聘请中介机构等任务安排

  公司将严格按照司法、律例、标准性文件的有关规定积极展开本次发行股分购买资产的各项任务,实施须要的报批和审议法式榜样。公司拟聘请梗直证券承销保荐无限义务公司为本次交易的自力财务参谋、中伦律师事务所为本次交易的司法参谋、天健管帐师事务所(特别浅显合股)为本次交易的审计机构、北京中企华资产评价无限义务公司为本次交易的资产评价机构。

  公司将根据相干事项停顿情况,做好内幕信息知恋人挂号任务,严格按照有关规定实施信息表露义务,至少每 5 个交易日发布一次有关事项的停顿告诉布告。

  四、须要风险提示

  公司本次筹划的发行股分购买资产并召募配套资金事项,尚存在不肯定性,敬请广大年夜投资者存眷公司后续告诉布告并留意投资风险。

  五、备查文件

  1、《上市公司严重年夜资产重组停牌请求表》;

  2、《股权收买意向协定》;

  3、深圳证券交易所请求的其他文件。

  特此告诉布告

  西安天和防务技巧股分无限公司董事会

  二〇二〇年一月十三日

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